POLITIKA UPRAVLJANJA

Transkripcija

1 POLITIKA UPRAVLJANJA družbe INTEREUROPA, Glbalni lgistični servis, d. d., Kper Dkument se nanaša na matičn družb Intereurpa, Glbalni lgistični servis, d. d., Kper (v nadaljevanju Intereurpa) in dvisne družbe, ki skupaj z matičn družb tvrij skupin Intereurpa. Dkument predstavlja zavez za prihdnje pslvanje. I. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT TER ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA INTEREUROPE Pglavitne usmeritve upravljanja družbe Intereurpa, d. d., in skupine Intereurpa s transparentn delvanje, jasna delitev dgvrnsti in nalg med rgani, stalna skrb za nedvisnst in ljalnst članv rganv vdenja in nadzra ter neprestan spremljanje in uvajanje izbljšav za pvečevanje učinkvitsti upravljanja. Pglavitna dejavnst skupine Intereurpa je zagtavljanje celvite palete lgističnih stritev v ppln zadvljstv svjih kupcev. Širk nabr lgističnih rešitev bvladujem s tremi ključnimi pslvnimi pdrčji: kpenski prmet, interkntinentalni prmet ter lgistične rešitve. Uresničevanje vizije temelji na izvajanju strategije štirih ključnih dimenzij: razvju in segmentaciji lgističnih prduktv, bvladvanju kupcev, gegrafski pristnsti ter učinkvitem upravljanju skupine. Strateške usmeritve kncerna izhajaj iz štirih dimenzij strategije razvja in delvanja: hranitev in krepitev vdilnega tržnega plžaja pnudnika celvitih lgističnih rešitev na bmčju držav nekdanje Jugslavije, ptimizacija pslvnih prcesv z invativnimi infrmacijskimi rešitvami in sinergij med družbami skupine, razvj interne kulture, ki temelji na timskem delu, mtiviransti zapslenih, nagrajevanju učinkvitsti ter lastni vzgji srednjega in višjega menedžmenta, hranjanje finančne stabilnsti z dezinvestiranjem, razdlževanjem in učinkvitim upravljanjem bratnega kapitala. Ključni nsilci razvja skupine Intereurpa s zapsleni, zat je bistven pgj za dseganje zastavljenih ciljev razvj rganizacijske kulture invativne rganizacije. Strateške cilje za štiriletn bdbje predeljuje»strategija skupine Intereurpa «, dlgrčni cilj upravljanja skupine Intereurpa pa je pravljanje pridbitne dejavnsti s ciljem maksimiranja vrednsti družbe in ustvarjanja dlgrčne vrednsti za delničarje. Ob tem skupina Intereurpa upšteva načela trajnstnega razvja in deluje v dbr zapslenih, širše skupnsti in vseh stalih deležnikv. Pslanstv: Vizija: Pslanstv kncerna je zadvljevanje ptreb p lgističnih stritvah in zagtavljanje ptimalnega delvanja skrbvalnih verig v ppln zadvljstv kupcev ter hkrati družben dgvrn ustvarjanje vrednsti za lastnike, zapslene in druge deležnike. Biti vrhunski pnudnik celvitih lgističnih rešitev. Stran 1 d 12

2 Vrednte: Organi družbe: Integriteta. Odličnst. Prilagdljivst in pržnst. Odgvrnst. Timsk del in spštljiv dns d sdelavcev. uprava, nadzrni svet in skupščina družbe. Upravljanje družbe Intereurpa, d. d., pteka p t. i. dvtirnem sistemu, p katerem družb samstjn in na lastn dgvrnst vdi uprava, njen delvanje pa nadzruje nadzrni svet. II. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA Intereurpa kt referenčni kdeks upšteva Slvenski kdeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju kdeks), ki s ga 27. ktbra 2016 sprejeli Ljubljanska brza in Združenje nadzrnikv Slvenije. III. POLITIKA RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA Intereurpa se zaveda pmena raznliksti sestave uprave in nadzrnega sveta, saj raznlikst prispeva k večji učinkvitsti delvanja teh rganv ter celvitejšemu razumevanju pslvnega klja, tveganj in prilžnsti, pvezanih s pslvanjem skupine Intereurpa. Z vključitvij plitike raznliksti v plitik upravljanja je pstavljen temelj za razvj raznliksti ter dana zaveza k spdbujanju raznliksti sestave uprave in nadzrnega sveta. Pri dlčanju sestave uprave in nadzrnega sveta bd upštevani predvsem naslednji vidiki: - strkvna raznlikst, tak da imaj člani različn znanje, veščine, kmpetence in izkušnje, - raznlikst z vidika spla in starsti, - splšn sprejeta načela nediskriminacije ter - prizadevanje za kntinuitet delvanja rganv, s tem da se ne menjaj vsi člani rganv naenkrat. Kmisija nadzrnega sveta za imenvanja in prejemke ter nadzrni svet bsta usmeritve iz plitike raznliksti upštevala predvsem pri: - imenvanju članv uprave družbe, - nabru, izbru in predlgu kandidatv za člane nadzrnega sveta skupščini delničarjev družbe, - izvajanju samcenjevanja dela nadzrnega sveta, ki naj vključuje tudi cen sestave uprave nadzrnega sveta z vidika raznliksti. Nadzrni svet letn prča izvajanju plitike raznliksti v kviru Izjave upravljanju, ki je sestavni del letnega prčila družbe. IV. SKUPINE DELEŽNIKOV IN STRATEGIJA KOMUNICIRANJA TER SODELOVANJA Z NJIMI Osnvni namen kmunikacijskih aktivnsti je zagtavljanje transparentnsti ter krepitev ugleda družbe in blagvne znamke Intereurpa. Intereurpa skrbi za dsledn ntranje in zunanje kmuniciranje. Tesn sdelvanje, krektn in pravčasn dajanje infrmacij djemam kt zavez. V središču kmuniciranja s najpmembnejši dsežki skupine, nvsti pri pslvanju in Stran 2 d 12

3 dzivi na aktualne razmere ter ptrebe trga z. snvne dejavnsti družbe. Svjim deležnikm kupcem, zapslenim, delničarjem, vlagateljem, dbaviteljem, medijem in širši družbeni skupnsti sprčam pravčasne, krektne in usklajene infrmacije. Izvajanje kmunikacijske strategije v veliki meri temelji na zastavljeni strategiji razvja skupine. Intereurpa je pdpisala smernice krprativne integritete in se tak zavezala ne le k spštvanju in krepitvi krprativne integritete pri svjem pslvanju, ampak tudi k širjenju zavedanja pmenu pslvanja skladn z zakndaj in etičnimi standardi, kar je en d temeljnih načel družben dgvrnega delvanja v gspdarstvu nasplh. Delničarji, ptencialni vlagatelji in analitiki Ustvarjanje vrednsti za delničarje je naše temeljn pslanstv, z uspešnim pslvanjem pa zagtavljam dlgrčn vrednst nalžb. Javn bjavljene analize, napvedi in priprčila analitikv lahk bistven pripmrej k dlčitvi za nakup ali prdaj dlčenih vrednstnih papirjev. Redna, dkrita in natančna kmunikacija z bstječimi in ptencialnimi delničarji ter ptencialnimi vlagatelji je edina pt d krepitve pslvnega uspeha Intereurpe. Vsebine teh kmunikacij s prilagjene delničarjem, analitikm, partnerjem in drugim deležnikm, nanašaj pa se na pslvne cilje, uspešnst pslvanja ter strategij razvja skupine v prihdnsti. Družba je vzpstavila način bveščanja javnsti, ki zagtavlja delničarjem, ptencialnim vlagateljem in analitikm enakpraven ter pravčasen dstp d vseh pmembnih infrmacij. Intereurpa pri kmuniciranju z delničarji uprablja te blike kmuniciranja: redne skupščine delničarjev, udeležba na knferencah dma in v tujini, udeležba predstavnikv družbe na investitrskih knferencah dma in v tujini, redn kmuniciranje prek sistema elektrnskega bveščanja Ljubljanske brze SEOnet, redn kmuniciranje s finančnimi mediji, kntaktni elektrnski naslv za vlagatelje, spletne strani družbe. Kupci Kupci s ključni za pslvanje družbe in skupine Intereurpa. Ptrebam svjih kupcev ves čas prilagajam svje stritve in zanje zagtavljam najugdnejš lgističn rešitev. S kakvstj lgističnih stritev in uspsbljenimi prdajnimi predstavniki hranjam bstječe in privabljam nve kupce. Odnse s kupci negujem in krepim z rednimi sebnimi stiki ter biski, saj zagvarjam pmen medsebne kmunikacije in pristnih vezi, ki nastajaj z rednim in uspešnim sdelvanjem. Te vezi s ptrditev zaupanja kupcev in temelj nadaljnje krepitve sdelvanja ter rasti pslvanja. Ves čas vlagam v krepitev prdaje z utrjevanjem pslvnih vezi z bstječimi kupci in v vzpstavitev pslvnih vezi z mrebitnimi in nvimi kupci. Stike dplnjujem s srečanji in udeležb na strkvnih psvetih, večjih sejmih in knferencah lgistične dejavnsti ter prireditvah dma in v tujini. Za svje kupce pripravljam različn gradiv z infrmacijami svjih stritvah in pslvni mreži. Kupcem pmagam piskati zanje najprimernejš, najhitrejš in cenvn najučinkvitejš rešitev. V ta namen pripravljam tudi specializiran gradiv za psamične stritve. Dbavitelji in drugi pslvni partnerji Intereurpa skrbi za dgvrn upštevanje sprejetih pslvnih dgvrv in dsledn pravnavanje bveznsti d svjih dbaviteljev in pslvnih partnerjev. Z medsebjnim spštvanjem in sdelvanjem krepim zaupanje in gradim trden partnerski dns. Ta nam mgča preverjene in zanesljive dbavne kanale, ustrezn cen, kakvst blaga in stritev ter prilagjene in skupn načrtvane dbave. Uprava družbe je sprejela pravilnik usmeritvah na pdrčju upravljanja dbaviteljev in njegv namen je penten upravljanje dbaviteljev snvnih sredstev, stritev in materiala tak v matični družbi Intereurpa, d. d., kt tudi v dvisnih družbah skupine. Stran 3 d 12

4 Mediji Z različnimi mediji in nvinarji gradim transparentn, enakvredn in celvit kmuniciranje. V prvi vrsti gre za nacinalne in lkalne, a tudi za mednardne gspdarske medije, pleg tega pa kmuniciram in sdelujem tudi z dnevninfrmativnimi in družabnimi mediji s slednjimi predvsem glede družbene dgvrnsti. Medijem zagtavljam vse želene infrmacije v najkrajšem mžnem času in jim tak mgčim, da s tčnimi infrmacijami bveščaj zainteresirane javnsti, s čimer prispevam k prepznavnsti in dbremu imenu Intereurpe. Za t uprabljam sprčila za javnst in druga kmunikacijska sredstva. Zapsleni Zavedam se, da mtivirani in zavzeti zapsleni predstavljaj pmembn knkurenčn prednst pdjetja, zat skrbim za praktivn, skladn in knsistentn kmunikacij z zapslenimi. Zapsleni s ključni dejavnik uspeha, zat jim v največji mžni meri sprti dajem aktualne infrmacije in zagtavljam seznanjenst z dgajanjem v družbi. Sledim načelu, da je bistv uspešne kmunikacije praktivnst in dvsmernst, zat zapslenim ves čas in v vsakem trenutku mgčam izražanje mnenja, zastavljanje vprašanj itd. Z zapslenimi kmuniciram prek različnih kmunikacijskih kanalv: interne spletne strani (intranet) in zunanje spletne strani družbe, bčasn elektrnsk bveščanje nepsredn na elektrnski naslv, sebni stik z zapslenimi, spdbujanje prensa infrmacij na ravni vdstveni kader zapsleni, redna udeležba uprave na sejah sveta delavcev s ciljem pravčasnega infrmiranja zapslenih ter sčasne mžnsti, da zapsleni iz vseh ent Intereurpe pstavljaj vprašanja in dajej predlge, bčasni zbri delavcev p različnih entah družbe. Banke upnice Skrbn kmuniciranje z bankami upnicami vdi načel pregledne in pravčasne kmunikacije, ki ustvarja zaupanje in pdpr ter mgča strateški partnerski dns. Tesn sdelvanje, krektn in pravčasn dajanje infrmacij bankam upnicam je ključnega pmena za izplnjevanje pgdbenih bveznsti. Regulatrni in državni rgani Družba prek pristjnih strkvnih služb skrbi za dsledn upštevanje veljavne zakndaje in predpisv, priprčil dbre prakse ter dlčitev pristjnih regulatrjev in rganv, kar vsem udeležencem mgča pravljanje njihvih funkcij. Lkalna in širša skupnst Družbena dgvrnst je Intereurpina trajna zaveza. Pzitiven dns in dejavn udejstvvanje v lkalnem in širšem družbenem klju različnih trgv, kjer sm pristni, sta pmembna dejavnika za uspešn pslvanje in razvj sdbnega pdjetja, zat sta v našem delvanju pmembna stalnica. Na pti d hranjanja in krepitve dbrih dnsv s svjim žjim in širšim kljem nas vdij skrbnst in psluh, dsledn upštevanje zaknsk dlčenih pravil, upštevanje zahtev kupcev p višji kakvsti stritev, družbenih in eklških standardv ter etičnsti d svjih zapslenih, naravnega klja ter lkalne in širše družbene skupnsti. Tesn pvezanst s svjim družbenim kljem dkazujem z dejavnim sdelvanjem z različnimi interesnimi skupinami, s čimer Intereurpa sdeluje s svjim širšim kljem in prispeva k izbljševanju kakvsti življenja zapslenih ter širše skupnsti. Prisluhnem prjektm s pdrčja šprta, kulture in varvanja klja, pdpiram dbrdelne ustanve in rganizacije, pvezujem se z kljem in lkalnimi ter reginalnimi skupnstmi, sdelujem pri izbraževalnih in znanstvenih prjektih. Stran 4 d 12

5 V. POLITIKA POVEZAV MED INTEREUROPO IN NJENIMI ODVISNIMI DRUŽBAMI Zavedam se, da je učinkvit sistem vdenja in upravljanja pvezanih družb eden d vzvdv za uspešn dseganje pslvnih ciljev in bljš preglednst pslvanja družb v skupini Intereurpa. Obvladujča družba Intereurpa, d. d., z dvisnimi družbami tvri kncern pd entnim vdstvm uprave družbe Intereurpa, d. d. Uprava aktivn usmerja vdenje dvisnih družb z zagtavljanjem entnsti na teh pdrčjih vdenja: blikvanje pslvne vizije, pslanstva in razvjnih strategij, ntranja rganiziranst pslvnih pdrčij delvanja, usklajen nastp na trgu kupcev in dbaviteljev, pslvn planiranje, investicije in financiranje, nadzr pslvanja (kntrling, revizija) in kakvsti, kadrvska in plačna plitika ter razvj in prens znanja, kmuniciranje z javnstmi, enten razvj infrmacijskih tehnlgij, druga pdrčja vdenja, dlčena z razvjnimi prgrami skupine Intereurpa. Pslvanje in delvanje družb v skupini Intereurpa pteka skladn z: lkaln zakndaj, sklepi rganv upravljanja matične in dvisnih družb, pgdbami pslvnem sdelvanju, sklenjenimi med matičn družb in psamezn dvisn družb, veljavnimi internimi dkumenti na ravni skupine, ki jih je sprejela uprava matične družbe. Družba Intereurpa, d. d., z ustreznimi ukrepi in matričnim načinm vdenja zagtavlja ptimaln sdelvanje med dvisnimi družbami, prenaša znanje iz bvladujče družbe na dvisne družbe, spdbuja prens znanja in dbrih praks med družbami v skupini ter zagtavlja krdinacij razvja, trženja in izvajanja prduktv na način, ki zagtavlja dseganje največje mžne stpnje učinkvitsti skupine Intereurpa kt celte. Družba Intereurpa, d. d., bvladuje svje dvisne družbe tudi z entnimi računvdskimi usmeritvami in plitikami. Transakcije med pvezanimi sebami v skupini Intereurpa s zasnvane na tržnih pgjih. Matrični način vdenja skupine Intereurpa mgča nadzr in pvečevanje učinkvitsti pslvanja dvisnih družb in skupine kt celte, saj zagtavlja vpetst psameznih funkcijskih vdij v pslvanje dvisnih družb. S tem je zagtvljena dvjnst upravljanja, in sicer p frmalnpravni liniji z rgani nadzra in p funkcijski liniji z vključenstj skupinskih funkcijskih vdij. Družba Intereurpa, d. d., benem v pvezanih dvisnih družbah spdbuja lkaln dzivnst in prilagdljivst družb lkalnemu klju za ptimaln pnujanje stritev lkalnim kupcem in njihv pstpn vpenjanje v mrež skupine Intereurpa. VI. ZAVEZE NADZORNEGA SVETA Člani nadzrnega sveta se zavedaj, da je za zaknit in strkvn izvajanje nalg ter dgvrnsti nadzrnega sveta in uprave treba neprestan zagtavljati nepristranskst in bjektivnst delvanja. Zat se je nadzrni svet zavezal vzpstaviti sistem ugtavljanja nasprtja interesv in nedvisnsti članv uprave in nadzrnega sveta ter izvajati ustrezne ukrepe v kliščinah, ki pmembn spreminjaj status psameznega člana uprave ali nadzrnega sveta v razmerju d družbe. Stran 5 d 12

6 Člani nadzrnega sveta in uprave pri svjem delvanju in dlčanju upštevaj cilje družbe in jim pdredij mrebitne drugačne sebne ali psamične interese tretjih seb, uprave, delničarjev, javnsti ali države. Vsak član nadzrnega sveta enkrat letn, b menjavi in b vsaki spremembi pdpiše in nadzrnemu svetu predlži izjav izplnjevanju pgjev nedvisnsti in ljalnsti, kt jih dlča kdeks. Član nadzrnega sveta ali uprave v primeru suma na nasprtja interesv nemudma bvesti nadzrni svet, ki sprejme ustrezne ukrepe skladn s kdeksm in pslvnikm delu nadzrnega sveta. Spremljanje učinkvitsti je pmembn na vseh ravneh delvanja gspdarske družbe tak pri perativnem izvajanju stritev kt pri vdenju in upravljanju družbe. Zat se je nadzrni svet zavezal spremljati in cenjevati lastn učinkvitst ter neprestan uvajati izbljšave pri delvanju s ciljem izvajanja čim učinkvitejšega nadzra nad pslvanjem družbe in kncerna. Nadzrni svet enkrat letn izvede pstpek cenjevanja, ki vsebuje ta ravnanja in predelitve: vredntenje dela nadzrnega sveta in pridbitev mnenja glede ptrebnih izbljšav, preverjanje ustreznsti kmuniciranja in sdelvanja med uprav in nadzrnim svetm, cenjevanje knkretnega prispevka dela vsakega psameznega člana, njegve pristnsti na sejah nadzrnega sveta in njegve strukturirane udeležbe v razpravi ter sprejemanju dlčitev, preverjanje mrebitnega bstja kliščin psameznega člana, ki bi lahk privedle d nastanka nasprtja interesv zirma dvisnsti, cen trenutne sestave nadzrnega sveta glede na ptrebe, ki izhajaj iz rednega pslvanja družbe pri dseganju zastavljenih ciljev. Pri sestavi nadzrnega sveta se upštevaj udeležba vseh splv, starstna raznlikst in čim večja raznlikst na splšn. Nadzrni svet cenjuje tudi del kmisij, d katerih zahteva prčil svjem delvanju v zadnjem letu. VII. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA Nadzrni svet je s ciljem čim bljše učinkvitsti delvanja ustanvil psebne kmisije, ki analiziraj specifična vprašanja in glede teh svetujej nadzrnemu svetu. Nadzrni svet Intereurpe je skladn z veljavn zakndaj blikval Revizijsk kmisij, njene nalge s predeljene v Zaknu gspdarskih družbah ter v pslvniku delu Revizijske kmisije. Temeljni cilji delvanja Revizijske kmisije: pvečevanje učinkvitsti delvanja nadzrnega sveta in njegvih članv, izbljšanje kmunikacije med nadzrnim svetm in zunanjim revizrjem, izbljšanje kmunikacije med nadzrnim svetm in ntranjim revizrjem, varvanje in pvečanje nedvisnsti ntranjih in zunanjih revizrjev ter cenjevanje ustreznsti in neprečnsti letnih prčil in drugih javn bjavljenih finančn-računvdskih infrmacij ter psledičn pvečevanje zaupanja javnsti v verdstjnst in bjektivnst računvdskih izkazv in drugih finančn-računvdskih infrmacij. Med pmembnejše nalge Revizijske kmisije sdij: Stran 6 d 12

7 spremljanje pstpka računvdskega prčanja ter pripravljanje priprčila in predlgv za zagtvitev njegve celvitsti, spremljanje učinkvitsti in uspešnsti ntranjih kntrl v družbi, ntranje revizije, če bstaja, in sistemv za bvladvanje tveganja, spremljanje bveznih revizij psamičnih in knslidiranih računvdskih izkazv, zlasti uspešnsti bvezne revizije, pri čemer upšteva vse ugtvitve in zaključke pristjnega rgana, pregledvanje in spremljanje nedvisnsti zunanjega revizrja letnega prčila družbe, še zlasti glede zagtavljanja ddatnih nerevizijskih stritev, dgvarja za pstpek izbire revizrja in predlaga nadzrnemu svetu imenvanje kandidata za revizrja računvdskih izkazv družbe in njene skupine, nadzr neprečnsti finančnih infrmacij, ki jih daje družba, cenjuje sestav letnega prčila, vključn z blikvanjem predlga za nadzrni svet, sdelvanje pri dlčitvi pmembnejših pdrčij revidiranja, sdelvanje pri pripravi pgdbe med revizrjem in družb, pri čemer s prepvedana vsa pgdbena dlčila, ki skupščini mejujej izbir imenvanja revizrja; vsa taka dlčila s nična, prčanje nadzrnemu svetu rezultatu bvezne revizije, vključn s pjasnilm, kak je bvezna revizija prispevala k celvitsti računvdskega prčanja in kakšn vlg je imela Revizijska kmisija v tem pstpku, pravljanje drugih nalg, dlčenih s statutm ali sklepm nadzrnega sveta, sdelvanje z revizrjem pri pravljanju revizije letnega prčila družbe, še zlasti z medsebjnim bveščanjem glavnih zadevah glede revizije, sdelvanje z ntranjim revizrjem in še zlasti medsebjn bveščanje glavnih zadevah glede ntranje revizije. Nadzrni svet je prav tak skladn z veljavn zakndaj blikval Kmisij za imenvanja in prejemke. Kmisija za imenvanja in prejemke je pristjna predvsem za: pmč nadzrnemu svetu in priprav predlgv na pdrčju meril in predlgv kandidatv za članstv v upravi, pri čemer mra vredntiti ravnvesje med spsbnstmi, znanjem in izkušnjami, ter priprav pisa vlg in kvalifikacij, ki s zahtevane za psamezn imenvanje, cenjevanje veliksti, sestave in delvanja uprave v rednih časvnih presledkih, pdpr pri vredntenju dela uprave in priprav brazlženih razlgv za dpklic psameznih članv uprave, kadar pride t tega, pdpr pri blikvanju in izvajanju sistema plačil upravi, pmč nadzrnemu svetu in priprav predlgv na pdrčju kriterijev in kandidatv za članstv v nadzrnem svetu, pri čemer mra vredntiti ravnvesje med spsbnstmi, znanjem in izkušnjami ter pripraviti pis vlg in kvalifikacij, ki s zahtevane za psamezn imenvanje, pdpr pri cenjevanju dela nadzrnega sveta skladn s Slvenskim kdeksm upravljanja javnih delniških družb, pdpr pri blikvanju in izvajanju sistema plačil članm nadzrnega sveta, stale dlčitve nadzrnega sveta, ki zadevaj sam nadzrni svet in pri katerih lahk pride d nasprtja interesv članv nadzrnega sveta. VIII. RAZDELITEV ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED UPRAVO IN NADZORNIM SVETOM DRUŽBE INTEREUROPA d.d. Biti vrhunski pnudnik celvitih lgističnih rešitev, maksimizirati vrednst družbe, ustvarjati vrednst za delničarje b upštevanju načela trajnstnega razvja ter delvati v dbr zapslenih, širše skupnsti in stalih deležnikv, s skupna pslanstva in cilji uprave ter Stran 7 d 12

8 nadzrnega sveta. Organa vdenja in nadzra tesn sdelujeta pri vseh najpmembnejših dlčitvah, vendar pa s njune nalge, dgvrnsti in pblastila jasn razdeljeni. Uprava samstjn in na lastn dgvrnst vdi družb, j zastpa in predstavlja nasprti tretjimi sebami. Deluje skladn z naslednjimi strateškimi usmeritvami skupine Intereurpa: hranitvij in krepitvij vdilnega tržnega plžaja pnudnika celvitih lgističnih rešitev na bmčju držav nekdanje Jugslavije, ptimizacij pslvnih prcesv z invativnimi infrmacijskimi rešitvami in sinergij med družbami skupine Intereurpa, razvjem interne kulture, ki temelji na timskem delu, mtiviransti zapslenih, nagrajevanju učinkvitsti ter lastni vzgji srednjega in višjega menedžmenta, hranjanjem finančne stabilnsti z dezinvestiranjem, razdlževanjem in učinkvitim upravljanjem bratnega kapitala za dseganja največje kristi za delničarje b hkratnem upštevanju vseh deležnikv. Uprava ima največ štiri člane, a knkretn števil dlči nadzrni svet skladn z načelm učinkvitsti in racinalnsti. En član uprave je lahk imenvan skladn z Zaknm sdelvanju delavcev pri upravljanju; ta v kviru splšnih pravic in bveznsti člana uprave zastpa in predstavlja interese delavcev glede kadrvskih in scialnih vprašanj. Delvanje uprave in razdelitev pdrčij med psameznimi člani natančneje predeljuje Pslvnik delu uprave. Uprava ima predvsem sledeče nalge in dgvrnsti: vdenje in rganiziranje pslvanja družbe Intereurpa, d. d., in skupine Intereurpa, zastpanje in predstavljanje skupine Intereurpa nasprti tretjim sebam, dgvrnst za zaknitst in uspešnst pslvanja, skrb za strateški razvj družbe in skupine, sprejem letnih načrtv pslvanja, nadzr in upravljanje dvisnih družb, priprav in sprejem ntranjih aktv družbe Intereurpa, d. d., prčanje nadzrnemu svetu, sklic skupščin ter izvajanje vseh drugih nalg, dlčenih z zakndaj, sklepi nadzrnega sveta in sklepi skupščine. Temeljni nalgi nadzrnega sveta sta nadzr vdenja pslv družbe in nadzr upravljanja skupine Intereurpa. Nadzrni svet za vsak let blikuje načrt lastnih aktivnsti in predeli predvidene vsebine ter termine sej nadzrnega sveta. Na kledarju predvidenih sej nadzrnega sveta vnaprej dlči predvidene datume in kvirne vsebine sej; predvsem tiste vsebine, ki s bvezne glede na zavezanst k javni bjavi rezultatv pslvanja. Nadzrni svet ima šest članv, d tega dva člana izvli Svet delavcev kt predstavnika delavcev. Nadzrni svet s ciljem učinkvitega in dgvrnega izvajanja svje temeljne nalge: pregleduje in preverja knjige ter dkumentacij družbe, d uprave zahteva kakršne kli infrmacije, p ptrebi skliče skupščin, sklepanje psameznih vrst pslv veže na predhdn sglasje nadzrnega sveta, preverja letna in bdbna prčila, skupščini predlaga imenvanje revizrja ter izvaja vse druge nalge, dlčene z zakndaj. Uprava in nadzrni svet si prizadevata dseči sglasje pri sprejemanju najpmembnejših dlčitev, ki vplivaj na pslvn, finančn ali pravn stanje družbe. V kviru rednih stikv med uprav in nadzrnim svetm se psvetujeta strategiji, pslvanju in bvladvanju tveganj. Oba rgana se bveščata pmembnih dgdkih, ki kakr kli pmembneje vplivaj na plžaj, pslvanje ali vdenje družbe. Stran 8 d 12

9 IX. OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA DRUŽBE Krprativn kmuniciranje sledi načelm preglednega kmuniciranja in pslvanja, s tem pa prispeva k razumevanju in pdpri vseh deležnikv družbe. S preglednim krprativnim kmuniciranjem pleg negvanja in krepitve dnsv z deležniki gradim zaupanje med družb in deležniki, s čimer sustvarjam pslvn zgdb Intereurpe. Cilj kmuniciranja Ustvarjanje in vzdrževanje pzitivne in prepznavne javne pdbe Intereurpe ter krepitev dbrega imena družbe vplivata na prdaj Intereurpinih stritev na vseh trgih, kjer sm pristni. Kmuniciranje pteka z bjavljanjem integriranih kmunikacijskih sprčil na različnih kmunikacijskih kanalih z namenm entnega sprčila pri ciljnih javnstih. Pri tem si družba Intereurpa, d. d., in skupina Intereurpa prizadevata vzdrževati krektne, stabilne in dlgrčne dnse s psameznimi deležniki. Kmuniciranje v snvi delim na ekstern kmuniciranje, ki se nanaša na vse zunanje javnsti, ter intern kmuniciranje, ki je sredtčen na zapslene. Namen kmuniciranja je prilagjen psameznemu pdrčju kmuniciranja. Namen internega kmuniciranja Seznanitev zapslenih s pslanstvm, vizij, vredntami in strategij družbe, njihv sprejemanje slednjih in identificiranje z njimi prepznavanje vlge psameznika v družbi. Seznanjanje zapslenih s stritvami družbe in zaveščanje zapslenih stritvah. Krepitev pripadnsti družbi, gradnja rganizacijske kulture. Seznanjanje zapslenih s pslvanjem, aktualnim dgajanjem, spremembami in načrti družbe. Namen eksternega kmuniciranja Krepitev ugleda in prepznavnsti družbe v čeh vseh zunanjih deležnikv, predvsem delničarjev in kupcev zirma pslvnih partnerjev. Krepitev ugleda in gradnja zaupanja kupcev, kar pzitivn vpliva na krepitev prdaje stritev in dseganje uspešnsti pslvanja. Dseganje razumevanja in naklnjensti javnsti, kar psledičn prispeva k dseganju ciljev družbe. Privabljanje ključnih pslvnih partnerjev in betavnega kadra. Intereurpa se skladn s kdeksm zavezuje, da: Uprablja pravilnik varvanju zaupnsti pslvnih skrivnsti in ntranjih infrmacij za člane rganv vdenja in nadzra ter druge sebe, ki imaj dstp d ntranjih infrmacij med mandatm in p njegvem izteku, s katerim je urejen značevanje in varvanje tvrstnih infrmacij, predeljene s tudi sankcije za mrebitne kršitve. Uprava Intereurpe deluje na snvi sprejetega pravilnika varvanju pslvnih skrivnsti in ntranjih infrmacij, ki ureja t pdrčje. Ima jasn predeljen pretk ter evidentiran in nadzrvan dstp d ntranjih infrmacij d njihvega nastanka d javne bjave z pzrili, da imaj infrmacije naravn ntranjih infrmacij. Ima jasn predeljene vsebine in pstpke kmuniciranja z javnstj ter kmunikacijske kanale in rdja za vse deležnike. Stran 9 d 12

10 Ima vzpstavljene mehanizme, ki preprečujej uhajanje infrmacij med izrednimi dgdki, ki bi mgčili, da imaj dlčene sebe dstp d ntranjih infrmacij. Osebe, ki dbij zaupne infrmacije in nis bdisi zaknsk bdisi pgdben zavezane k varvanju tajnsti (zunanji revizrji, inšpektrji ipd.), mraj bvezn pdpisati pseben dkument varvanju pslvnih skrivnsti. Intereurpa med psebej bčutljiv gradiv uvršča: dlčen gradiv za seje uprave in nadzrnega sveta, finančn-računvdska prčila, ki še nis bila javn bjavljena, strateške razvjne prjekte ter prjektn dkumentacij, prdajne in nabavne plačilne pgje, kalkulacije stritev, dkumente z sebnimi pdatki. Kmuniciranje z javnstmi z. vlagatelji Za kmuniciranje z javnstmi z. z vlagatelji s pristjni uprava družbe, vdja službe za dnse z javnstmi, predstavnica za dnse z vlagatelji in predsednik nadzrnega sveta. Strategija kmuniciranja družbe vključuje viska merila blikvanja in razkrivanja računvdskih, finančnih in nefinančnih infrmacij, ki v prvi vrsti upštevaj veljavn zakndaj (ZTFI) in predpise (pravila brze, priprčila brze, kdeks), pri čemer dsledn sledi načelu preglednega kmuniciranja in enakvredne ter pravčasne bveščensti vseh delničarjev z. vseh deležnikv. Objavljanje pslvnih prčil in izkazv ter drugih finančnih in nefinančnih kategrij (ntranje infrmacije, nadzrvane infrmacije): Intereurpa, d. d., kt družba, ki ktira v prvi ktaciji Ljubljanske brze, sledi najvišjim standardm bjavljanja pslvnih prčil, ki jih predeljujeta ZTFI in priprčila Ljubljanske brze. Za učinkvit bveščanje vlagateljev in drugih javnsti uprablja sistem elektrnskega bveščanja Ljubljanske brze SEOnet in spletne strani družbe. Vsa bvestila se bjavljaj v slvenskem in angleškem jeziku. Spletna stran družbe vsebuje vse ključne pdatke družbi in njenem pslvanju. Družba vsak let na svjih spletnih straneh in spletnih straneh Ljubljanske brze bjavi finančni kledar z navedb terminv vseh pmembnejših bjav. Družba pleg zaknskih dlčil spdbuja praktivn kmuniciranje za pregledn in pravčasn bveščanje javnsti. Vse cenvn bčutljive infrmacije glede družbe, finančnega stanja, pslvanja, lastništva, upravljanja družbe in pričakvanj v prihdnsti redn bjavlja na svjih spletnih straneh in na spletnih straneh Ljubljanske brze. Odzivanje družbe v primeru gvric in člankv, pvezanih z Intereurp ali njenim pslvanjem Intereurpa redn in pregledn bjavlja vse pmembne infrmacije, ki bi utegnile vplivati na zaupanje in dlčitve delničarjev ali drugih zainteresiranih javnsti. Prav tak hitr dgvarja na vprašanja medijev. Ves čas vlaga v kakvstn kmuniciranje, ki ga krepi s praktivnim kmuniciranjem vseh pmembnejših infrmacij pslvanju, rezultatih, načrtih, nvih smernicah in dsežkih. Gvric in člankv načelma ne kmentira, izjema s neresnične, ppačene navedbe ali pvzetki zirma tlmačenja infrmacij in stališč, ki jih je pdala Intereurpa, ter navedbe, ki s pdjetju škdljive v ziru d katere kli pvezane javnsti, pri čemer se družba dziva skladn z Zaknm medijih in dbrimi praksami. Kmunikacija z mediji pteka sam prek predsednika uprave in vdje službe za dnse z javnstmi. Stran 10 d 12

11 X. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI V Intereurpi se zavedam, da uspešnega pslvanja ne mrem zagtviti brez mtiviranih, uspsbljenih in zadvljnih zapslenih. Delvanje sveta delavcev Sdelavcem mgčam, da izrazij svja stališča, predlge za izbljšanje pslvanja in vprašanja prek sveta delavcev, ki se redn sestaja na sejah. Sej sveta delavcev se redn udeležujej uprava in drugi vdstveni delavci dvisn d predvidene teme. Med redne teme sdi tudi infrmiranje zapslenih pslvanju in rezultatih psameznih ent. Sdelavci lahk prek svjih predstavnikv v svetu delavcev ali sebn predlagaj ideje, izrazij mnenja ali pridbij želene infrmacije. Predstavniki zapslenih ščitij interese zapslenih tudi s članstvm v nadzrnem svetu družbe. Sindikaln del V pdjetju delujeta dva reprezentativna sindikata, ki zastpata interese zapslenih. Uprava in strkvne službe, sindikati in svet delavcev se pri sprejemanju splšnih aktv družbe, usklajevanju dlčil pdjetniške klektivne pgdbe in pri drugih vprašanjih, ki zadevaj interese zapslenih, enakvredn usklajujej. Delvanje temelji na načelu partnerskih in iskrenih dnsv med navedenimi deležniki. Sindikalnim zaupnikm s na pdlagi sklenjenih pgdb z Intereurp mgčeni pgji za kakvstn delvanje, še psebej na pdrčju preverjanja zaknitsti kadrvskih pstpkv ali nadzra upštevanja pravic in interesv sdelavcev. Ohranjanje dstjanstva in sebne integritete psameznikv Trudim se hranjati spštljive dnse na delvnem mestu in pzitivn vzdušje med sdelavci. Ostr nasprtujem psegm v sebn dstjanstv zapslenih, zat tudi pripravljam akte, ki sdelavce pzarjaj na preprečevanje mbinga. Spdbujanje zapslenih k etičnemu ravnanju Zapsleni v družbah kncerna Intereurpa pri svjem delu sprejemaj dlčitve, ki vplivaj na pslvanje in ugled družbe. Pri tem lahk nastpij kliščine, k se pjavij dvmi in negtvst glede sprejema pravilne dlčitve. Zat je bil sprejet Etični kdeks, ki zapslenim predpisuje etična pravila, p katerih se ravnaj v dlčenih kliščinah. Sdelavcem v Intereurpi zaradi preprečevanja diskriminacije zagtavljam enake mžnsti, in sicer ne glede na spl, ras, barv kže, starst, zdravstven stanje, versk, plitičn ali drug prepričanje, članstv v sindikatu, spln usmerjenst ali druge sebne kliščine. Izbraževanje zapslenih Spdbujam izbraževanje zapslenih na delvnih mestih in jim nudim mžnsti za razvj kariere v dmačem ali mednardnem klju. Merjenje rganizacijske klime Sdelavci imaj z rednim merjenjem rganizacijske klime mžnst izraziti svja stališča in značiti dns d delvni kliščin in sistemv pslvanja družbe. Da bi imeli zavzete in zadvljne sdelavce ter zagtvili trajnstni razvj družbe, na pdlagi teh raziskav in rezultatv merjenja rganizacijske klime aktivn izvajam ukrepe za izbljšanje stanja. XI. KONČNE DOLOČBE Plitika upravljanja začne veljati z dnem, k j sprejmeta uprava in nadzrni svet družbe Intereurpa, d. d. Delničarji, zapsleni in druga zainteresirana javnst se sprejetju in vsebini Stran 11 d 12

12 seznanij z javn bjav na SEOnetu ter z istčasn bjav na spletnih in intranetnih straneh družbe Intereurpa, d. d. Mag. Ernest GORTAN, predsednik uprave Vjk Čk, predsednik nadzrnega sveta Kper, Stran 12 d 12